El Convenio de las Naciones Unidas en contra del Crimen Organizado
Transnacional entró en vigor el 29 de septiembre de 2003. Es
el primer tratado para combatir el crimen en una escala mundial en
respuesta a la globalización creciente de las bandas
criminales, requiere que los estados miembros de la ONU cooperen en
temas que van desde el lavado de dinero hasta el tráfico
humano. El convenio define a un grupo criminal como tres o más
personas trabajando juntas para cometer uno o más crímenes
serios para su beneficio material, según el comunicado de
prensa. Ha sido firmado por 148 naciones y 47 lo han ratificado (en
nuestra región, Argentina, Costa Rica, Guatemala, México,
Nicaragua, Perú). El convenio requiere que los suscriptores
adopten una serie de medidas de control del crimen, incluyendo la
criminalización de la participación en un grupo
criminal organizado, en lavado de dinero, corrupción y
obstrucción de la justicia. El tratado provee nuevas
herramientas para que los distintos países confronten el
crimen organizado transnacional y establezcan mecanismos para mejorar
sus investigaciones, faciliten extradiciones y compartan
inteligencia, dijo el director ejecutivo de la Oficina de Drogas y
Crimen de la ONU, Antonio María Costa. Añadió
que las nuevas normas de la convención cuentan con “dientes”
(en alusión a que no era sólo retórica), lo que
prevendría que el crimen organizado utilizara tales cosas como
leyes de secreto bancario para esconder sus actividades
ilícitas.
Para ver el tratado y otros documentos
relacionados:
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
Avanza lucha de la ONU contra el crimen organizado
transnacional
entre los países que han ratificado el
protocolo están Argentina, Costa Rica,
Ecuador, México,
Perú y España
La Opinión (Los Angeles,
EEUU)
http://www.laopinion.com/print.html?rkey=00030928164812002431
29 de septiembre de 2003
NACIONES UNIDAS (EFE).—
Países miembros de la ONU han aprovechado el debate de la
Asamblea General, que continúa hoy, para ratificar los
tratados que combaten el crimen organizado y el tráfico de
personas, que entrarán en vigor antes de fin de año.
A partir de hoy lunes tendrá aplicación
efectiva la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado
Transnacional, el primer tratado legalmente vinculante que obliga a
los estados a cooperar con los demás países contra
delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la
obstrucción de la justicia.
“Este tratado
proporciona a la comunidad internacional nuevos instrumentos”
para confrontar organizaciones criminales que superan las fronteras,
según el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas
contra el Crimen y el Tráfico de Drogas, Antonio María
Costa.
En declaraciones a la prensa en la sede de Naciones
Unidas, Costa estimó que “es una convención con
dientes, con nuevas normas sobre extradición, asistencia legal
mutua, traspaso de procedimientos e investigaciones conjuntas”.
A
título de ejemplo, señaló que el secreto
bancario ya no podrá ser usado para proteger las actividades
criminales.
La Convención fue diseñada como una
respuesta de la comunidad internacional a los grupos criminales que
aprovechan los avances de la tecnología, el transporte y en
general la globalización para sus actividades de robo, tráfico
ilegal y otros delitos, incluidos enormes beneficios del transporte
ilegal y tráfico de seres humanos.
Costa indicó
que la convención ha sido un logro importante y que la
Declaración del Milenio —adoptada por los líderes
de los países miembros de la ONU en el año 2000 para
promover el desarrollo y la cooperación mundial—,
subrayó la importancia de la lucha contra el terrorismo, el
tráfico de drogas y el crimen organizado como un componente
para el desarrollo sostenible.
Un total de 147 países
han firmado la Convención, establecida en el año 2000,
y 48 la han ratificado, entre ellos Perú, España,
Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina, México, Costa Rica y
Guatemala.
El tratado cuenta con tres protocolos, entre ellos
el destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que entrará en vigor el
25 de diciembre.
El pasado viernes, se alcanzaron las 40
ratificaciones mínimas necesarias para la aplicación
efectiva de este documento con el que también se intenta
asistir a las víctimas de este tráfico, con un total
respeto a los derechos humanos.
Entre los países que
han ratificado el protocolo están Argentina, Costa Rica,
Ecuador, México, Perú y España.
Se
calcula que cuatro millones de personas son llevadas a otros lugares
contra su voluntad cada año, y que esta actividad genera unos
ingresos de entre 5,000 y 7,000 millones de dólares.
Entra
en vigor la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado
Transnacional
El Tiempo
(Colombia)
http://eltiempo.terra.com.co/inte/eucanada/2003-09-30/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1269368.html
29 de Septiembre de 2003
Es el primer tratado vinculante
que obliga a los estados a cooperar con los demás países
contra delitos como el lavado de dinero y corrupción.
“Este
tratado proporciona a la comunidad internacional nuevos instrumentos"
para confrontar organizaciones criminales que superan las fronteras,
explicó el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas
contra el Crimen y el Tráfico de Drogas, Antonio María
Costa.
En la sede de Naciones Unidas, Costa estimó que
"es una convención con dientes, con nuevas normas sobre
extradición, asistencia legal mutua, traspaso de
procedimientos e investigaciones conjuntas". A título de
ejemplo, señaló que el secreto bancario ya no podrá
ser usado para proteger las actividades criminales.
La
Convención fue diseñada como respuesta a los grupos
criminales que aprovechan la tecnología y el transporte para
sus actividades de robo, tráfico ilegal y otros delitos,
incluidos el transporte ilegal y tráfico de seres humanos.
Un
total de 147 países la han firmado, entre ellos Perú,
España, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina, México,
Costa Rica y Guatemala. Colombia la suscribió en el 2000 pero
aún el Congreso no la ha ratificado.
El tratado cuenta
con tres protocolos, entre ellos uno contra la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que entrará en vigor el
25 de diciembre. Unos 4 millones de personas son llevadas a otros
lugares contra su voluntad cada año, actividad que genera
ingresos entre 5.000 y 7.000 millones de dólares.
Entre
los países que han ratificado el protocolo están
Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y España.
Sin embargo, sólo ha sido firmado por 52 países y sólo
una decena lo ha ratificado.
Landmark United Nations Treaty
Against Organized Crime Enters Into Force
Corruption Convention
Talks to Resume on Monday
UN Information
Service
http://www.unodc.org/unodc/press_release_2003-09-26_1.html
VIENNA, 26 September 2003
The United Nations Convention
against Transnational Organized Crime, the first legally binding
treaty to fight organized crime, enters into force on Monday, 29
September 2003. The Convention requires Member States to cooperate
with each another against offences such as participation in an
organized criminal group, money laundering, corruption, and
obstruction of justice.
"This treaty provides the
international community new tools to confront transnational organized
crime. It is a convention with teeth, with new norms about
extradition, mutual legal assistance, transfer of proceedings and
joint investigations. For example, bank secrecy will no longer be
used to shield criminal activities," said Mr. Antonio Maria
Costa, the Executive Director of the United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC).
The Convention has been designed as the
international community’s response to the progressing
globalization of organized crime. Organized criminal groups have used
the progress in transportation and communication technologies to
develop new opportunities for theft, diversion, smuggling and other
crimes, including enormous profits from the smuggling of migrants and
trafficking in human beings.
The Convention defines a criminal
group as three or more people working together to commit one or more
serious crimes for material benefit. States ratifying the Convention
– and there have been 48 as of 25 September 2003 with more
presenting their instruments of ratification today – are
obliged to incorporate the treaty provisions into their domestic
laws. By ratifying the Convention, the States make a commitment to
adopting a series of crime-control measures, including the
criminalization of participation in an organized criminal group,
money laundering, corruption, and obstruction of justice;
extradition; mutual legal assistance; administrative and regulatory
controls; law-enforcement; victim protection and crime-prevention
measures.
"States party to the Convention are obliged to
adopt domestic laws to prevent and suppress activities related to
organized crime," said Mr. Costa.
At a high-level
political signing conference, held from 12 to 16 December 2000 in
Palermo, Italy, the Convention received an unprecedented number of
signatures by 123 Member States and the European Community; 24 more
countries signed soon after. As of 23 September 2003, the Convention,
signed by 147 Member States, was ratified by the following
forty-eight States in a chronological order: Monaco, Nigeria,
Serbia-Montenegro, Poland, Bulgaria, Latvia, Peru, Spain, Mali,
Bosnia-Herzegovina, Lithuania, Canada, Venezuela, Burkina Faso,
Philippines, Tajikistan, New Zealand, Antigua and Barbuda, Namibia,
Albania, Botswana, Nicaragua, Ecuador, Morocco, Algeria, France,
Argentina, Romania, Croatia, Equatorial Guinea, Estonia, Mexico,
Turkey, Mauritius, Cyprus, Seychelles, Gambia, Tunisia, Belarus,
Armenia, Costa Rica, China, Norway, Malta, Afghanistan, Lesotho,
Comoros and Guatemala.
In addition to the Convention, three
related Protocols were agreed on in 2000.
The Protocol on
Trafficking in Persons as of today noon has been signed by 117 States
and ratified by 38 more. With the Treaty Event in New York this week,
it is anticipated that the Protocol might receive the fortieth
instrument of ratification before the end of this day.
This
Protocol serves three main purposes: to prevent and combat
trafficking in persons, especially women and children; to protect and
assist victims; and to promote cooperation among states parties to
meet these objectives. The Protocol will therefore enter into force
on December 25, 2003.
The Protocol on Smuggling of Migrants
has been signed by 112 and ratified by 34 States. The Firearms
Protocol has been signed by 52 and ratified by 10 States.
The
first session of the Conference of the Parties to the Convention
against Transnational Organized Crime is scheduled in Vienna in late
June 2004, to review implementation. In order to promote the
ratification process, the UNODC is providing technical assistance to
Member States. The Office has organized a number of regional seminars
and has assisted individual countries in incorporating the new
instruments into their legal system. UNODC has just completed the
preparation of legislative guides for the implementation of the
Convention and the Protocols. The guides will serve as technical
tools to help in legislative reforms that might be required in the
process of implementation.
On a related issue, the Ad Hoc
Committee for the Negotiation of the Convention against Corruption is
resuming what is expected to be the final round of talks on Monday,
29 September in Vienna. The Committee made significant progress
during its sixth session in August this year, and is expected to
finalize the text of the Convention on October 1, 2003. The text then
needs to be adopted by the UN General Assembly. A Conference has been
planned in Merida, Mexico from 9 to 11 December 2003, at which
representatives of Member States will sign the Convention.
PROBIDAD
contacto@probidad.org